печать

Семінар-тренінг:

Кримінальна відповідальність посадових осіб підприємства. Запити, опитування, допити, обшуки, повернення неправомірно вилученого майна. Як працювати з «фіктарями»

22 июня

Заполнить заявку для участия

м.Київ, вул. Раїси Окіпної, 2, 14 поверх

 

  • Програма семінару-тренінгу присвячена наступним питанням:
    - Створення підприємства. Поради щодо форми власності та вигідних видів оподаткування.
    - Відповідальність керівника та бухгалтера.
    - Поняття фіктивного підприємництва і фіктивних підприємств. Як не потрапити на гачок.
    - Запити контролюючих та правоохоронних органів.
    - Підстави порушення кримінальної справи. Права та обов’язки контролюючих органів.
    - Підготовка до приходу контролюючих органів.
    - Обшук та виїмка.
    - Дача пояснень. Допит.
    - Помилки правоохоронців, як методи  спростування доказів.
    - Методи повернення вилученого майна та документів.
    - Рекомендації адвокатів та провідних спеціалістів по збереженню бізнесу в умовах кримінально-процесуальних «атак».
     
  • Особливості цього семінару-тренінгу:
    В рамках даного семінару-тренінгу  власники  бізнесу, керівники підприємств, головні бухгалтера , а також приватні підприємці  зможуть отримати знання та відпрацювати практичні навички щодо прийняття зважених рішень та використання перевірених правових підходів при здійсненні господарської діяльності, збереження активів та уникнення кримінальної відповідальності, а також практичні навички поведінки при опитуваннях, запитах, допитах, обшуках правоохоронними органами та порядку  взаємодії з адвокатами.
     
  • Програма:
    Модуль №1. Мета семінару-тренінгу.
    Загальні поняття;
    Загальний огляд законодавства відносно діяльності суб’єкта господарської діяльності.

    Модуль №2. Створення підприємства. Поради щодо форми власності та вигідних видів оподаткування.
    Порядок створення. Новели законодавства.
    Схеми оптимізації податків та їх ризики.
    Безпечне виведення грошових коштів з під оподаткування.
    За якими ознаками зрозуміти, що компанією цікавляться правоохоронні органи?

    Модуль №3. Відповідальність керівника та бухгалтера.
    Поняття та види відповідальності з посилання на законодавчу базу.
    Підстави притягнення до відповідальності.
    Поради професійних адвокатів для керівників.

    Модуль №4. Поняття фіктивного підприємництва і фіктивних підприємств. Як не потрапити на гачок.
    Фіктивна діяльність Вашого контрагента.
    Наслідки фіктивності. Відповідальність та шляхи її уникнення.

    Модуль №5. Запити контролюючих та правоохоронних органів.
    Види та форми запитів. Чи варто відповідати? Як правильно відповідати.
    Правові підстави відмови у наданні інформації.

    Модуль №6. Підстави порушення кримінальної справи. Права та обов’язки контролюючих органів.
    Модель поведінки на етапі порушення кримінальної справи.
    Поради професійних адвокатів. Як зіграти на процесуальних помилках правоохоронців.

    Модуль №7.
    Підготовка до приходу контролюючих органів.
    Алгоритм дій.
    Ефективна поведінка персоналу та керівництва підприємства.

    Модуль №8.
    Обшук та виїмка.
    Модель поведінки з контролюючими та правоохоронними органами під час проведення обшуку або виїмки.
    Порядок виїмки.  Фіксація вилучених документів та інформації.
    Коли і як почати працювати із засобами масової інформації, якщо у вас обшук?
    Оскарження дій.

    Модуль №9. Дача пояснень. Допит.
    Правила поведінки під час допиту та як не реагувати на методи психологічного впливу. 
    Процесуальні вимоги до протоколу.
    Зауваження на протокол.

    Модуль №10. Помилки правоохоронців, як методи  спростування доказів.
    Дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора, які зіграють на вашу користь.
    Якщо Вам не пояснили Ваші права – як це використати.
    Порушення процесуальних строків.

    Модуль №11. Методи повернення вилученого майна та документів.
    Типи вилученого майна та шляхи його повернення.
    Скасування арешту вилученого під час обшуку майна.
    Зразки процесуальних документів.   Аналіз практики та методичні поради.

    Модуль №12. Рекомендації адвокатів та провідних спеціалістів по збереженню бізнесу в умовах кримінально-процесуальних «атак».
    Скільки коштує «повирішувати», та чому не варто на це розраховувати.
    До Вас завітав антимонопольний комітет – поради погодження та методи реагування.
    Влада стала жорсткішою до бізнесу – бізнес адаптується, або приклади  позитивного досвіду вирішення проблем з органами влади у правовому полі.
     
  • Розширена програма:
    Модуль №1. Мета семінару-тренінгу.
    Загальні поняття;
    Загальний огляд законодавства відносно діяльності суб’єкта господарської діяльності.

    Модуль №2. Створення підприємства. Поради щодо форми власності та вигідних видів оподаткування.

    Порядок створення. Новели законодавства.
    Схеми оптимізації податків та їх ризики.
    Безпечне виведення грошових коштів з під оподаткування.
    За якими ознаками зрозуміти, що компанією цікавляться правоохоронні органи?

    Модуль №3. Відповідальність керівника та бухгалтера.
    Поняття та види відповідальності з посилання на законодавчу базу.
    Підстави притягнення до відповідальності.
    Поради професійних адвокатів для керівників.

    Модуль №4. Поняття фіктивного підприємництва і фіктивних підприємств. Як не потрапити на гачок.
    Фіктивна діяльність Вашого контрагента.
    Наслідки фіктивності. Відповідальність та шляхи її уникнення.

    Модуль №5. Запити контролюючих та правоохоронних органів.
    Види та форми запитів. Чи варто відповідати? Як правильно відповідати.
    Правові підстави відмови у наданні інформації.

    Модуль №6. Підстави порушення кримінальної справи. Права та обов’язки контролюючих органів.
    Модель поведінки на етапі порушення кримінальної справи.
    Поради професійних адвокатів. Як зіграти на процесуальних помилках правоохоронців.

    Модуль №7. Підготовка до приходу контролюючих органів.
    Алгоритм дій.
    Ефективна поведінка персоналу та керівництва підприємства.

    Модуль №8. Обшук та виїмка.
    Модель поведінки з контролюючими та правоохоронними органами під час проведення обшуку або виїмки.
    Порядок виїмки.  Фіксація вилучених документів та інформації.
    Коли і як почати працювати із засобами масової інформації, якщо у вас обшук?
    Оскарження дій.

    Модуль №9. Дача пояснень. Допит.
    Правила поведінки під час допиту та як не реагувати на методи психологічного впливу. 
    Процесуальні вимоги до протоколу.
    Зауваження на протокол.

    Модуль №10. Помилки правоохоронців, як методи  спростування доказів.
    Дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора, які зіграють на вашу користь.
    Якщо Вам не пояснили Ваші права – як це використати.
    Порушення процесуальних строків.

    Модуль №11. Методи повернення вилученого майна та документів.
    Типи вилученого майна та шляхи його повернення.
    Скасування арешту вилученого під час обшуку майна.
    Зразки процесуальних документів.   Аналіз практики та методичні поради.

    Модуль №12. Рекомендації адвокатів та провідних спеціалістів по збереженню бізнесу в умовах кримінально-процесуальних «атак».
    Скільки коштує «повирішувати», та чому не варто на це розраховувати.
    До Вас завітав антимонопольний комітет – поради погодження та методи реагування.
    Влада стала жорсткішою до бізнесу – бізнес адаптується, або приклади  позитивного досвіду вирішення проблем з органами влади у правовому полі.
     
  • Тренера:
    АДВОКАТ: Герасько Максим Григорович
    Керівник «Адвокатське бюро «Герасько і партнери», адвокат-практик в багатьох кримінальних справах. Адвокатське свідоцтво з 2010 року, займався господарським правом з 2005 по 2012 роки. Останні 5 років переважний досвід у кримінальних провадженнях пов’язаних з економічною злочинністю та службовими злочинами (НАБУ, ГПУ, СБУ, ДФС, МВС). Захист інтересів клієнта від кримінальної відповідальності у сфері господарської діяльності
    Напрями діяльності: захист інтересів клієнта у кримінальних справах, господарське право.
    Спеціалізація: кримінальне право, захист у кримінальному процесі посадових осіб і державних службовців, корпоративне право, судові спори.
        
    АДВОКАТ:  Піхотний Максим Дмитрович
    Спеціалізація: кримінальний процес та кримінальне право, захист та представництво інтересів клієнтів при розслідуванні кримінальних проваджень про економічні злочини, у тому числі про ухилення від сплати податків; юридичний супровід при проведенні податкових перевірок; надання юридичної допомоги при проведенні обшуків і тимчасовому вилученні майна і документів, при проведенні інших слідчих дій  та засобів забезпечення кримінального провадження.
    Має великий досвід роботи з  правоохоронними  органами та успішну судову практику.
        
    АДВОКАТ:  Сергієнко Павло Володимирович
    Керуючий партнер АДВОКАТСКОГО ОБ’ЄДНАННЯ "МАКСИМАЛЬНИЙ ЗАХИСТ“.
    Спеціалізація: кримінальне право та процес, економічні, посадові та корупційні злочини, захист посадових осіб приватних та державних підприємств, корпоративне право, податкове право, адміністративне право та адміністративне судочинство, цивільні справи, представництво і захист під час досудового розслідування та  в суді підозрюваних, обвинувачених, потерпілих, свідків, позивачів та відповідачів.
    Разом з командою адвокатів надає комплексні послуги суб’єктам господарювання, супроводження компаній при перевірках контролюючими органами.
    Член «Національної Асоціації Адвокатів України», третейський суддя Постійно діючого третейського суду при Асоціації «Розвитку та правового захисту підприємств», засновник Благодійної організації «Благодійний фонд «Центр правової та соціально-психологічної допомоги «Захист».
        
    АДВОКАТ: Федаш Микола Миколайович
    Робота з правоохоронними органами України.  Досвід роботи в господарських товариствах на посаді юриста, досвід роботи з правоохоронними органами в кримінальних справах. Захист клієнтів з різноманітних питань в СБУ, прокуратурі, МВС, судах України. Захист в кримінальних провадженнях керівників підприємств.
    Міжнародний правовий центр "EUCON". Керівник практики з кримінального права та процесу.
    Керівник практики антимонопольного/конкурентного права. Співкерівник практики вирішення спорів. Має великий досвід захисту посадових осіб та державних службовців при розслідуванні економічних та посадових злочинів. Разом з командою адвокатів надає комплексні послуги суб’єктам господарювання, пов’язані із правовою охороною бізнесу, в т.ч. супроводження компаній при перевірках контролюючими органами.
    Членство та діяльність: Заступник голови Комітету з питань діяльності слідчого управління фінансових розслідувань та податкової міліції Асоціації податкових радників; Член Асоціації правників України; Член Громадської ради при Державній фіскальній службі України; Благодійної організації «Благодійний фонд «Центр правової та соціально-психологічної допомоги «Захист».
        
    Юрист, економіст: Голубєв Андрій Володимирович
    Фахівець-практик з питань консультування приватних і корпоративних клієнтів.
    Спеціалізація:
     - корпоративне право;
     - податкове законодавство;
     - ліцензування і сертифікація будівельної галузі;
     - фахівець зі створення і формування громадських організацій, політичних партій і так далі;
     - фахівець з інвестиційної діяльності та комерційних проектів;
     - аналітик-фахівець зі стратегічного маркетингу.
    Вища і юридична освіта. Аспірант кафедри «Економіка та управління підприємств».
    Керуючий Партнер асоціацій «Правова Гільдія України», «Постійно діючий ТРЕТЕЙСЬКИЙ СУД»

    Юрист: Голубєв Олександр Володимирович
    Фахівець-практик з питань консультування приватних та корпоративних клієнтів, спеціалізується на превентивних інструментах структурування бізнесу з метою захисту активів та створення безпечних умов збереження власності.
    Практикуючий юрист з успішним досвідом господарських та податкових спорів, готовий професійно та віддано захищати інтереси клієнта в суді та  перед контролюючими органами.
    Здійснює об’єднання висококваліфікованих адвокатів, юристів, фінансистів, бухгалтерів для  надання ефективних послуг в сфері економіки.
     
  •  У вартість включений комплексний обід в ресторані. За окрему плату є можливість розміщення в готелі бізнес класу. 


  • Каждому участнику предоставляется:
    Комплект учебно-методических материалов;
    Диплом о повышении квалификации по данной тематике.

  • Стоимость участия:
    1,950.00 грн. - за одного участника.
    Для второго и третьего участника скидки 5% и 7% соответственно.

    В стоимость входит: информационно-консультационное обслуживание, сборник материалов, кофе-брейк, обед в ресторане, обсуждение докладов и обмен мнениями с тренером.

  • P.S.: Данная программа предусматривает возможность проведение корпоративного (индивидуального) заказа сo специально разработанными примерами и задачами с учетом специфики вашего бизнеса и уровня подготовки группы.



При регистрации на сайте скидка -5%

 
 
ПІП:*
Компанія*:
Тел/факс:*
Моб. телефон:*
E-mail:*
  * - Поля, обязательные для заполнения
 
 
 

Назад